涉嫌集資詐騙，鼎益豐相關人員被抓！股價暴跌超40%

因涉嫌集資詐騙，鼎益豐隋某義等人被採取刑事強制措施，今日开盤鼎益豐控股大跌超40%。

11月5日深夜，深圳市公安局福田分局發布情況通報：

“鼎益豐”及其關聯公司發行虛假理財產品和“DDO數字期權”(屬於“空氣幣”)，從事非法活動，已涉嫌犯罪。爲依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施。

1300億的龐氏騙局

梳理發現，鼎益豐事件背後涉及多個方面，包括非法集資、龐氏騙局、虛假理財產品和市場操縱等。

公司被多次指控從事非法集資活動，主要手段是通過高收益產品吸引投資者，並以高提成方式吸納資金。

創始人隋廣義自稱"北鬥七星轉世"，以"禪易投資法"爲噱頭，聲稱能夠從《道德經》《易經》等古籍中預測金融市場走勢，承諾投資者能獲得最高達100%的年化收益率。

此外，鼎益豐還涉嫌龐氏騙局，即通過不斷引入新投資者的資金來支付舊投資者的本金和利息，從而維持表面的繁榮。這種模式最終導致資金鏈斷裂，無法繼續支付本金和利息，從而引發暴雷。

鼎益豐及其關聯公司發行了大量虛假理財產品和所謂的“DDO數字期權”，後者被認定爲“空氣幣”，即沒有任何實際價值的虛擬貨幣。這些產品被用來欺騙投資者，進一步加劇了公司的財務危機。

鼎益豐還涉嫌市場操縱，股價操縱行爲主要發生在2018年3月至9月期間。數據顯示，公司股價在這段時間內從8.82港元飆升至15.8港元，漲幅超過80%。

從更長的時間維度觀察，該股自2017年5月的0.53港元起步，最終攀升至28.33港元的歷史高點，累計漲幅超過43倍，總市值一度突破330億港元。

今年初，有記者爆料說鼎益豐的投資人數高達50萬人，債務高達1300億元。

近年來，深圳市地方金融管理局已多次發布與鼎益豐業務相關的風險提示。

在去年11月的風險提示中，深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室稱，“鼎益豐”關聯主體，包括“元豐”“元匯”“元亨”“萬鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”等分部，曾通過茶會、晚會、讀書會、上市發布會等线上线下活動、宣揚“肽”“光波磁電療法”等產業概念，以“禪意投資法”等吸引投資人認購“鼎益豐”關聯主體的“原始股權”或“期權”，存在非法集資風險。相關投資活動已出現“返利延期”“合同到期未退款”“難以兌付”等情況。

今年3月，深圳市地方金融管理局官網再次發文稱，鼎益豐國際在境內宣傳發行一款DDO數字期權，招攬群衆認購投資。該業務本質上爲虛擬貨幣的發行、交易行爲。