Cointaste數位貨幣交易所︱9家公司因違反AML-CFT法律受罰

印度金融情報部門（FIU）於2023年12月28日對9家在印度提供加密貨幣服務但未採取反洗錢和反恐融資（AML-CFT）措施的加密貨幣公司採取了嚴厲措施，這表明印度政府 機構正積極反對在印度境內濫用加密貨幣。

1. 背景：加密貨幣交易在印度的法律框架
在印度，加密貨幣交易是合法的，但所有加密貨幣投資者都需要對每筆交易產生的利潤繳納30%的稅，同時交易平台會收取1%的TDS（預扣稅）。 由於稅收和TDS負擔，許多印度加密貨幣交易者選擇使用非印度加密貨幣平台進行交易。

2. FIU的行動及涉事公司
印度金融情報部門對9家加密貨幣公司採取了行動，包括幣安、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。 這些公司違反了印度的反洗錢和反恐怖主義融資法律。

3. FIU IND的要求和措施
FIU IND主任已要求電子和資訊技術部限制這些加密貨幣公司URL的訪問，因為它們的營運未註冊且未遵守PMLA。 這些公司需回應並提交適當的報告，解釋其業務以及與印度加密貨幣投資者的關係。

4. 加密貨幣公司的回應與監管前景
這次行動是印度政府機構明確的信號，表明他們正在積極打擊在印度管轄範圍內違法經營的加密貨幣公司。 目前，已有31家加密貨幣公司在金融情報機構註冊，並完全符合AML和CFT框架。

5. 印度央行的態度
幾天前，印度央行（RBI）官員受訪時表示，監管加密貨幣產業並與印度金融經濟整合沒有任何好處。 這一表態可能預示著印度對加密貨幣的監管態度將持續保持強硬。

這次監管行動反映了印度政府對加密貨幣產業的日益關注，並強調了合規營運的重要性。 加密貨幣公司應密切注意相關法規變化，加強合規措施以確保在印度市場的可持續運作。

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